京沪高铁2025年股东大会决议：取消监事会并派发现金红利

9月15日晚间，京沪高铁（601816.SH）发布了2025年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的决议公告（以下简称“决议”），该次会议审议并通过了取消监事会、修订股东大会和董事会议事规则、2025年中期分红等五项议案。

当日，京沪高铁举行了股东大会，时代周报记者以投资者身份现场参会。该会议由公司董事长刘洪润主持，公司在任董事11人、在任监事7人出席，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。除董事长刘洪润和副董事长、总经理李敬伟外，其余董事、独立董事均在线出席。

根据京沪高铁2025年中期利润分配方案，本次合计派发现金红利18.84亿元。据Wind数据显示，自2020年1月上市以来，京沪高铁已经进行了6次分红。待本次中期分红完成后，京沪高铁上市5年的累计分红次数将达7次。时代周报记者注意到，京沪高铁过去的6次分红均为年度分红，而本次中期分红则是其上市以来的首次。

尽管中期分红的议案获得通过，但股东大会现场也存在不同声音。有公司排名前十的股东相关人员表示，希望提高分红比例，并投下了弃权票。

五项议案均获通过

根据京沪高铁发布的决议公告，《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》等五项议案均获得通过。这五项议案包括《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》以及《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》（以下简称“中期分红议案”）。

决议显示，出席会议的股东和代理人人数为1761人，公司在任董事11人、在任监事7人出席，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数为373.96亿股，占公司有表决权股份总数的比例为76.43%。

在《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》中，将《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”。所有议案中，均删除了有关“监事”、“监事会”等相关用词及内容。

自2025年3月以来，上市公司频繁宣布取消监事会或修改公司章程。取消监事会有助于优化公司治理结构并降低管理成本。2024年7月1日，新《公司法》实施，规定股份有限公司可在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使原监事会的职权。

2025年3月28日，证监会发布了《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》，对部分配套规章和规范性文件进行了集中修改和废止。按照要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照新《公司法》及相关配套制度，在公司章程中明确设立审计委员会（由董事会下设），并赋予其原监事会的监督职权。

弃权票占比8.19%

除中期分红议案外，其余四项议案的同意票数所占比例均超过98%。其中，《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》接近全票通过，同意票数所占比例高达99.96%。

决议显示，中期分红议案的同意票、反对票、弃权票数所占比例分别为91.76%、0.05%、8.19%。对于中期分红议案，持股5%以下股东的同意票所占比例高达99.84%。

时代周报记者注意到，根据决议，京沪高铁中期分红议案的弃权票数量为3063345309票，而持股5%以下股东的弃权票数量为1120000股。换句话说，持股5%以上股东的弃权票数量为3062225309票。

排名前十的股东代表在股东大会上投下弃权票，他们表示希望将分红比例提高至上半年母公司报表实现可供分配利润比例的70%。

根据京沪高铁2025年中期利润分配方案，该公司拟每10股派发现金红利0.385元，合计派发现金红利18.84亿元。此外，京沪高铁披露称，该公司2025年上半年回购股票金额为9.55亿元。截至2025年6月30日，京沪高铁上半年可供分配利润为56.80亿元。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定，包括上半年已实施的股份回购金额在内，京沪高铁合计现金分红为28.39亿元，占上半年母公司报表实现可供分配利润比例的50%。