柬埔寨华人巨擘遭美司法部重锤：150亿比特币洗钱案震惊全球

北京时间10月15日，一则来自美国司法部的消息令跨国犯罪领域震动。

他们正式对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名为电信欺诈与洗钱。

更让人震惊的是，美国直接扣押了约127271枚比特币，按当前市值计算，价值高达150亿美元，折合人民币约1069亿元。

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。

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亚洲最大跨国犯罪组织头目

在柬埔寨，陈志曾是个显赫的 “人物”。

年仅38岁的他，以“Vincent”的英文名行走江湖，手握英国和柬埔寨双重国籍，对外宣称自己是房地产、金融和消费服务领域的“商业精英”。

然而，美国检方10月14日在纽约联邦法院提交的起诉书，彻底撕下了他的伪装——这哪是什么企业家，分明是亚洲最大跨国犯罪组织的头目！

早在2015年，陈志便带领太子集团开始布局。

他在全球30多个国家设立企业，这些公司看似合规经营，实则是他掩盖诈骗勾当的“马甲”。

其中，他在柬埔寨操控的诈骗园区尤为令人发指，规模还不小。

检方在法庭文件里提到，团伙专门设立了“手机农场”，仅两个窝点就囤了1250部手机，控制 7.6 万个社交媒体账号。

这些账号并非用于娱乐，而是诈骗的 “工具”。

团伙成员通过社交软件或通讯工具联系受害者，花费时间培养感情，等受害者彻底信任后，便开始 “画饼”：“将加密货币转至该账户，保证能赚大钱！” 等受害者将钱转过去，账户便会被掏空。

在纽约布鲁克林，陈志还组建了 “洗钱小分队”。

他们专门帮他转移诈骗所得，涉案金额高达数百万美元，全美国至少有 250 人栽在这个圈套里。

诈骗所得的钱，陈志并未闲着，全用于“炫富”。

美国司法部调查发现，他利用复杂的 “分散 + 归集” 手法洗白赃款，再将其拆分成无数小额资金，通过多个账户汇总后绕开监管，便开始疯狂挥霍。

奢侈旅行、名贵手表、私人飞机，甚至从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些花费的每一分钱都是受害者的血汗钱。

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残酷的人口贩运与强迫劳动

更重要的是，陈志所操盘的不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。

司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。

美国检方形容这个犯罪网络为“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其规模之大、手段之残酷远超此前曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种犯罪活动中，诈骗者本身也常是人口贩运和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者的野蛮控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

此外，美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司旗下的集团。该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及一起残忍杀害中国公民的报道有关。

尽管此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

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伦敦房产被冻结，嫌犯仍逍遥法外

面对陈志的恶行，美英两国这次动真格了。

美国司法部长邦迪在声明里表示：“今天的行动是我们针对人口贩运和网络金融诈骗这一全球祸害所采取的最有力打击之一。”

美国联邦检察官诺切拉更是直接喊话全球诈骗者：“这一具有历史意义的诉讼和没收起诉将向全世界的诈骗者发出强烈信号：无论你身处何地我们都会追查你。”

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将和太子集团相关的 146 名个人和实体列入制裁名单其中不仅有陈志和公司高管还有遍布柬埔寨、香港、新加坡等国的空壳公司和控股公司。

现在这些人的美国资产全被冻结美国个人和金融机构也不能与他们进行任何交易相当于断了他们的 “财路”。