柬埔寨太子集团陈志涉跨国诈骗洗钱，美国没收127271枚比特币

10月15日，美国司法部发布一则消息，震动跨国犯罪领域。

该部门正式对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，罪名涉及电信欺诈与洗钱。

更令人震惊的是，美国此次抄走了约127271枚比特币，按当前市值计算高达150亿美元，折合人民币约1069亿元。

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的资产没收行动。

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亚洲最大跨国犯罪组织的“操控者”

在柬埔寨，陈志曾是一个显赫的“人物”。

38岁的他，使用英文名“Vincent”，持有英国和柬埔寨双重国籍，对外自称是从事房地产、金融和消费服务的“商业精英”。

2020年7月，太子集团控股创始人陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

但美国检方10月14日在纽约联邦法院提交的起诉书，直接揭露他的真面目——这并非什么企业家，而是亚洲最大跨国犯罪组织的“掌控人”！

早在2015年，陈志就通过太子集团开始布局。

他在全球30多个国家设立企业，这些公司表面合法经营，实则是掩盖诈骗活动的“外壳”。

其中，最令人发指的是他在柬埔寨操控的诈骗园区，且规模庞大。

检方在法庭文件中提到，团伙专门建立了“手机农场”，仅两个窝点就囤积了1250部手机，控制着7.6万个社交媒体账号。

这些账号并非用于日常社交，而是诈骗的“工具”。

团伙成员先通过社交软件或通讯工具联系受害者，花费时间嘘寒问暖、建立感情，待受害者完全信任后，便开始“描绘美好前景”：“将加密货币转入这个账户，保证获得高额回报！”可当受害者真正转账后，账户立即被清空，本金和利润全无踪影。

在纽约布鲁克林，陈志还安置了“洗钱团队”。

这群人专门帮他转移诈骗所得资金，涉案金额达数百万美元，全美至少有250人陷入这个骗局。

诈骗来的钱财，陈志并未闲置，全都用于“炫耀财富”。

美国司法部调查发现，他先通过复杂的“分散与归集”手法清洗赃款，将资金拆分成无数小额，再通过多个账户汇总，绕过监管后，便开始肆意挥霍。

奢侈旅行、名贵手表、私人飞机，甚至从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些花费的每一分钱，都来自受害者的血汗钱，是他人的养老钱、医疗费、子女学费。

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残酷的人口贩运与强迫劳动

更重要的是，陈志所操纵的不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。

司法部文件指出，数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时面临暴力威胁甚至殴打。

美国检方形容，这个犯罪网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种犯罪活动中，诈骗者本身也常成为人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

此外，美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司旗下的集团，该公司是一家豪华酒店和赌场企业，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。

2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。

虽然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

同时，美国财政部还梳理出了太子集团复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家关联公司进行制裁。

其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。

美国财政部表示，对于太子集团及相关组织的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。

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伦敦的19处房产被冻结，目前人尚未抓获

面对陈志的罪行，美英两国此次采取严厉行动。

美国司法部长邦迪在声明中表示：“今天的行动，是我们针对人口贩运和网络金融诈骗这一全球祸害所采取的最有力打击之一。”

言下之意明确：无论身份多高，只要违法，必遭追究。

美国联邦检察官诺切拉更直接向全球诈骗者喊话：“这一具有历史意义的诉讼和没收起诉，将向全世界的诈骗者发出强烈信号：无论你身处何地，我们都会追查你。”

这句话并非虚张声势，美国财政部外国资产控制办公室已将和太子集团相关的146名个人、实体列入制裁名单，包括陈志和公司高管，以及遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。

现在这些人的美国资产全被冻结，美国个人和金融机构也不能与他们进行任何交易，相当于切断了他们在美国的“财路”。

美国如此积极行动并非无因，据美国财政部资料显示，过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府的一项估计显示，2024年，美国人因东南亚的诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%，其中像太子集团这样的诈骗案件尤为严重。

英国也迅速行动，直接冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑。其中一处北伦敦豪宅，市值达1200万英镑，相当于人民币约1.1亿元。

英国新任外交部长库珀直言：“这些可怕诈骗中心的策划者正在摧毁弱势群体的生活，并在伦敦购买房产来存放他们的钱。”想象一下，受害者为生计担忧，诈骗犯却在伦敦享受豪宅，此事令人难以容忍。

更令人意外的是，美国当局还指控陈志的网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳，通过其名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目。

执法机构称，相关营地不仅涉及诈骗，还与人口贩运、酷刑与强迫劳动有关，许多受害者系受虚假招聘诱骗而来并被迫实施诈骗。

不过目前，陈志尚未被抓获，若包括电信诈骗共谋与洗钱共谋等罪名成立，他可能面临最高达40年的刑期。

参考资料：

美国痛击柬埔寨最大电诈“杀猪盘”！38岁华人房产巨头是背后黑手，用比特币洗钱。北美商业见闻